中共平頂山市自來(lái)水有限公司委員會(huì )

關(guān)于市委巡察反饋意見(jiàn)整改落實(shí)情況的通報

2023年7月12日,市委第三巡察組對市自來(lái)水有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）黨委進(jìn)行了常規巡察，指出公司存在4個(gè)方面、39項問(wèn)題，提出了4點(diǎn)整改意見(jiàn)。公司黨委高度重視，主動(dòng)認領(lǐng)問(wèn)題，逐條精準施策，扎實(shí)推進(jìn)整改、構建長(cháng)效機制，確保高質(zhì)量完成各項整改任務(wù)。現將整改落實(shí)情況向社會(huì )公開(kāi)如下：

一、巡察整改工作總體情況

（一）統一思想認識，加強組織保障。公司黨委專(zhuān)門(mén)成立反饋意見(jiàn)整改落實(shí)工作領(lǐng)導小組，黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊偉新同志為組長(cháng)，黨委副書(shū)記、工會(huì )主席李建中同志為副組長(cháng)，其他黨政班子成員為成員。領(lǐng)導小組下設辦公室，李建中同志兼任辦公室主任，公司各單位（部室）、全資及參控股（含代管單位）公司黨政主要負責人為成員，切實(shí)加強對整改工作的組織領(lǐng)導、統籌協(xié)調和督促推進(jìn)。將巡察反饋意見(jiàn)和楊偉新同志的表態(tài)發(fā)言，以文件形式下發(fā)至各支部，先后召開(kāi)黨委會(huì )、民主生活會(huì )對整改落實(shí)工作進(jìn)行專(zhuān)題研究，進(jìn)一步統一思想認識，切實(shí)增強抓好整改落實(shí)工作的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)。

（二）明確目標措施，層層壓實(shí)責任。針對反饋意見(jiàn)，公司黨委第一時(shí)間行動(dòng)，逐條討論、剖析根源、深刻反思，在不折不扣、全面扎實(shí)抓好整改落實(shí)上達成高度一致。印發(fā)《貫徹落實(shí)市委第三巡察組反饋意見(jiàn)整改工作方案》（平水發(fā)〔2023〕37號），建立整改臺賬，逐項拉出清單，就39項整改任務(wù)制定整改措施,明確責任領(lǐng)導、牽頭單位、協(xié)同單位和整改期限，確保任務(wù)清晰明確、措施有的放矢、結果高質(zhì)高效。公司黨委定期召開(kāi)整改落實(shí)推進(jìn)會(huì )，聽(tīng)取牽頭部門(mén)進(jìn)展情況的匯報，協(xié)調解決推進(jìn)過(guò)程中出現的問(wèn)題，層層傳導壓力，形成整改合力，倒排時(shí)間節點(diǎn)，完善銷(xiāo)號制度，確保即知即改、立行立改，真改實(shí)改、全面整改。

（三）注重長(cháng)短結合，堅持標本兼治。對能夠立即解決的,立行立改、限時(shí)解決，確保3個(gè)月內整改到位；對需要一定時(shí)間解決的，按照既定方案、明確責任，確保在規定時(shí)間內見(jiàn)到明顯成效；對需要長(cháng)期整改的，按照整改措施持續用力、抓實(shí)抓好。同時(shí)，在強化“當下改”的基礎上，探索“長(cháng)久立”的機制，加大治本力度，注重根本建設、基礎建設、長(cháng)遠建設，深化改革和制度創(chuàng )新，實(shí)現整改一個(gè)問(wèn)題，推進(jìn)解決一類(lèi)問(wèn)題，健全完善一方面制度。整改期間，公司出臺10項管理制度，印發(fā)處理通報2個(gè)，對責任人進(jìn)行通報批評并責令作出深刻檢查。

二、巡察反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況

巡察反饋意見(jiàn)共4個(gè)方面、39項主要問(wèn)題。按照《整改工作方案》要求，已到整改期限的26項問(wèn)題全部整改完畢，未到整改期限以及“立即整改、持續推進(jìn)”的事項正按計劃積極推進(jìn)，并已取得階段性成果。

（一）貫徹落實(shí)國企改革發(fā)展決策部署有差距，深化國企改革不徹底

1.未履行董事會(huì )決策程序。涉及公司重大事項黨委會(huì )前置研究后，未按照“三會(huì )一層”分工執行決策程序，未召開(kāi)董事會(huì )就付諸實(shí)施,黨組織意圖和出資人的意見(jiàn)沒(méi)有被合法體現在公司治理中。如“市區東部工業(yè)供水改造工程”“聯(lián)合湛河區城鄉一體化工程”“智慧水務(wù)一體化平臺”等已實(shí)現投資，但項目均未履行董事會(huì )決策程序；“2780萬(wàn)元賬款紅沖”“新成立子公司”未按公司法及章程規定履行董事會(huì )決策程序。

整改情況：

從嚴貫徹落實(shí)《公司法》《公司章程》等規定，完善《公司黨委會(huì )議事規則》等制度，嚴格落實(shí)黨委研究討論是董事會(huì )、經(jīng)理層審議決策重大問(wèn)題的前置程序，進(jìn)一步完善“三會(huì )一層”建設，嚴格執行《董事會(huì )議事規則》《經(jīng)營(yíng)班子議事規則》《內部決策程序規則》等制度，規范董事會(huì )、經(jīng)理層審議決策事項清單，堅持“三重一大”必須上會(huì )集體研究審議，健全黨委核心領(lǐng)導、董事會(huì )戰略決策、經(jīng)營(yíng)層執行落實(shí)的“決策科學(xué)、執行有力、監督有效、運轉規范”的現代企業(yè)管理體系。目前，公司已與各股東單位進(jìn)行匯報溝通，提請召開(kāi)股東會(huì )、董事會(huì )審議有關(guān)事項。下步工作中，公司將積極向市委市政府和股東單位匯報溝通，提請盡快履行各項程序召開(kāi)股東會(huì )、董事會(huì )。

2.董事會(huì )運作不規范。2020年1月以來(lái)，平水司共召開(kāi)8次董事會(huì )，以傳簽形式進(jìn)行7次，僅以現場(chǎng)形式召開(kāi)1次。現場(chǎng)召開(kāi)的董事會(huì )會(huì )議記錄未經(jīng)過(guò)與會(huì )董事簽字確認，董事會(huì )決議沒(méi)有逐項審議且未記錄表決情況，簽字位置又與議案不在同一頁(yè)中。2022年1月以來(lái)，平水司以疫情為由未召開(kāi)股東會(huì )、監事會(huì )。

整改情況：

規范董事會(huì )運作。2023年9月以來(lái)，結合公司實(shí)際運行情況需求，嚴格按照《章程》規定，對確需提交董事會(huì )審議的事項，與股東單位及各位董事充分溝通對接，先后擬定4期議案提交了各位董事進(jìn)行審議，經(jīng)各董事達成一致后將召開(kāi)董事會(huì )進(jìn)行集中審議。同時(shí)，加強對會(huì )議記錄人員培訓管理，進(jìn)一步規范會(huì )議決議和會(huì )議記錄，杜絕記錄、排版不規范情況，并按規定留存會(huì )議原始錄音。巡察整改以來(lái)，公司積極向股東單位和各位董事溝通，已召開(kāi)1次董事會(huì )審議了1項有關(guān)事項。下步工作中，公司將嚴格按照《公司法》《平水公司章程》等規定，及時(shí)提請董事會(huì )研究審議有關(guān)事項。

3.監事會(huì )未按要求履職。監事會(huì )未按照《公司法》規定每年度至少召開(kāi)一次會(huì )議，且公司監事在項目投資、公司發(fā)展戰略等重大問(wèn)題上，對決策和執行的監督不到位。

整改情況：

按照《公司法》和《公司章程》規定，完善監事會(huì )運作，要求監事會(huì )各成員密切協(xié)同配合，保持信息溝通，做到收集反饋意見(jiàn)渠道暢通。在此基礎上，結合年度工作完成情況，匯集各監事提交的議案，擬盡快召開(kāi)2023年度監事會(huì )。同時(shí)，堅持監事會(huì )成員列席股東會(huì )、董事會(huì )會(huì )議，公司監事參加黨委會(huì )和經(jīng)理層辦公會(huì )議，就“三重一大”事項及公司發(fā)展戰略等進(jìn)行常態(tài)化監督并及時(shí)向董事會(huì )、股東會(huì )反饋意見(jiàn)，確保監督作用得到充分發(fā)揮。

4.職工有序參與公司治理欠缺。機構改革方案沒(méi)有事前征求職工意見(jiàn)，職工董事、職工監事在規范公司治理中作用發(fā)揮不充分。

整改情況：

（1）嚴格落實(shí)職工代表大會(huì )制度，完善合理化建議獎勵制度，加強廠(chǎng)務(wù)公開(kāi)，保障職工民主管理權力，對重大問(wèn)題、重大決策、職工關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題堅持通過(guò)多種渠道進(jìn)行公開(kāi)。公司已向各基層單位發(fā)放一屆十次職代會(huì )議案征集表，充分征求基層職工對公司發(fā)展的意見(jiàn)建議，并將職工反映集中、代表性強的建議納入擬召開(kāi)的一屆十次職代會(huì )中，進(jìn)一步壯大職工參與公司治理的力量。

（2）對于涉及職工切身利益的改革事項，在實(shí)施前充分征求職工董事、職工監事和廣大職工意見(jiàn)，加強溝通互信，確保讓廣大職工心里明白，充分理解。如為進(jìn)一步規范專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評聘的具體流程和工作標準，重新修訂了《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評聘管理暫行辦法》，目前正在全面征求公司黨委成員、各支部和基層職工的意見(jiàn)建議。

5.不執行投資管理和招投標管理制度。改制后，平水司先后出臺了《采購和招投標管理辦法》和《投資管理制度》。但2020年以來(lái)，平水司違反制度規定，重大項目、重大投資不經(jīng)過(guò)投資委員會(huì )、董事會(huì )審核，可行性論證不充分。大宗物資采購不經(jīng)過(guò)招標委員會(huì )審批就實(shí)施。

整改情況：

嚴肅制度管理剛性，嚴格執行國家、省、市關(guān)于投資決策管理和招標相關(guān)法律法規，結合實(shí)際工作需求，為進(jìn)一步規范化招投標管理工作，公司對《公司采購和招投標管理辦法》進(jìn)行了修訂，目前正在征求黨委及經(jīng)營(yíng)班子意見(jiàn)建議。待修訂完善后，公司將嚴格按照規定，結合年度各項工作開(kāi)展需要，制定各年度大宗物資采購招標方案，并嚴格履行各項必要程序落實(shí)到位，確保招標過(guò)程合法合規。

6.民主集中制執行不到位。2021年年初，經(jīng)歷半年修訂完善的《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評聘管理暫行辦法》出臺后，未經(jīng)集體商議，決定不予執行。2022年1月，未經(jīng)集體充分研究，決定改變原有安全無(wú)事故兌現獎發(fā)放方式，直接執行按等次發(fā)放，引起水表檢定站職工聚集事件。

整改情況：

從嚴貫徹落實(shí)民主集中制，堅持“三重一大”集體決策，按照集體領(lǐng)導、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì )議決定的原則決定重大事項。從嚴貫徹執行集體決策事項，杜絕走過(guò)場(chǎng)、搞變通、打折扣情況，維護制度管理剛性。《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評聘管理暫行辦法》已再次擬定草案，目前正在充分征求基層職工意見(jiàn)建議，待修訂完善后印發(fā)執行。

7.重要人事任命違反程序。2021年3月5日，未經(jīng)市委組織部提名，直接由黨委會(huì )、董事會(huì )決定聘任副總經(jīng)理2名。

整改情況：

11月1日，公司召開(kāi)黨委會(huì )審議通過(guò)了《非市管副總經(jīng)理級高管聘任程序》，明確聘任副總經(jīng)理級高管的具體程序。在下步工作中，公司將從嚴執行干部選拔任用的程序及規定，規范副總經(jīng)理級管理人員的任命程序，及時(shí)上報市委組織部進(jìn)行審批備案。

8.深化內部改革缺乏系統思維。內部機構改革缺乏整體設計、通盤(pán)考慮，致使部室撤并、職能整合頻繁，一年多內先后11次下發(fā)子公司及機構改革文件，企業(yè)管理部先后更名2次，最后又回到原來(lái)的名字，管網(wǎng)普查中心、網(wǎng)絡(luò )信息中心于2021年3月成立1年后被撤銷(xiāo)，以致干部職工在巡察談話(huà)中說(shuō)不清二級機構、子公司的名字和具體職能。

整改情況：

根據“國企改革三年攻堅”及優(yōu)化供水營(yíng)商環(huán)境等有關(guān)工作要求，目前，公司內部改革工作已按照上級要求全部完成。下步整改中，公司將在日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中深入研究國家、省、市有關(guān)供水行業(yè)發(fā)展改革方向及政策導向，提前預判改革形勢并通盤(pán)考慮，在貫徹執行上級各項要求部署的同時(shí)，完善內部機構設計，避免頻繁部室撤并、職能整合，確保平穩、有序推進(jìn)各項工作。

9.一人身兼多職、監督缺位，既當“裁判員”又當“運動(dòng)員”。1人兼任組宣人事部部長(cháng)、紀檢監察審計室主任、工會(huì )副主席；1人既是技術(shù)工程中心副主任（主持工作），又是法務(wù)合約中心副主任（主持工作），還是子公司豫鷹實(shí)業(yè)監事，統攬公司投資項目整個(gè)審批程序的執行過(guò)程，包攬項目立項、可研、招標、合同簽訂審核、預決算審查等。

整改情況：

公司嚴格落實(shí)組織程序，在充分征求經(jīng)營(yíng)層意見(jiàn)建議的基礎上，于9月1日召開(kāi)黨委會(huì )，審議通過(guò)了調整部分中層管理人員崗位相關(guān)事宜，任命了1名專(zhuān)職紀檢監察審計室主任，專(zhuān)職負責紀檢監察工作；技術(shù)工程中心、法務(wù)合約中心各設1名負責人主持工作。后續工作中，公司將進(jìn)一步強化內部管理，優(yōu)化中層管理人員配置，構建更加合理的中層管理人員團隊。

10.領(lǐng)導帶頭學(xué)法意識不強。近年來(lái)，平水司沒(méi)有組織過(guò)中層以上管理人員學(xué)習《公司法》和《公司章程》，各級管理人員對現代企業(yè)法人治理結構和職責權限了解不多。

整改情況：

進(jìn)一步增強全員學(xué)法普法用法意識，制定了《公司法治建設實(shí)施方案（試行）》《公司領(lǐng)導干部應知應會(huì )法律法規清單制度（試行）》，對公司全體職工學(xué)法、懂法、用法、守法進(jìn)行了明確要求。與此同時(shí)，7月13日，公司聘請了專(zhuān)業(yè)律師對黨委、經(jīng)營(yíng)班子開(kāi)展《公司法》《公司章程》專(zhuān)題培訓學(xué)習，取得良好成效；公司黨委及各支部（總支）結合自身工作實(shí)際，制定系統學(xué)法普法培訓計劃，學(xué)習《憲法》《民法典》《公司法》等法規，以及《城市供水工作條例》《建筑工程質(zhì)量管理條例》等供水行業(yè)政策文件，尤其是公司上下系統深入學(xué)習了《公司章程》，更進(jìn)一步增強了工作中依法行事的自覺(jué)。下步工作中，公司將繼續進(jìn)行全員法治建設培訓，開(kāi)展普法學(xué)習，并結合實(shí)際將學(xué)法普法納入中層管理人員應知應會(huì )考評等工作中，形成濃厚學(xué)法用法氛圍。

11.未依法履行職權。平水司作為全資子公司的股東，沒(méi)有定期聽(tīng)取子公司執行董事工作報告，未要求子公司報告經(jīng)營(yíng)計劃、年度財務(wù)預算方案、決策報告、公司經(jīng)營(yíng)情況等。平水司對下屬二級和三級公司掌握情況不全，報送交叉股權情況時(shí)遺漏二級公司“智能停車(chē)場(chǎng)服務(wù)公司”和三級公司“鷹翔機械設備租賃有限公司”。部分子公司“三會(huì )一層”職能設置缺失，子公司章程對公司類(lèi)型、股東職權、董事會(huì )職權、經(jīng)理層職權規定含糊不清。

整改情況：

（1）定期聽(tīng)取子公司執行董事報告。根據《公司法》《公司章程》及各子公司《章程》規定，公司制定了《公司派駐全資子公司執行董事、監事向股東會(huì )報告制度》（平水字〔2023〕62號），明確要求各子公司要定期向股東匯報經(jīng)營(yíng)情況，定期上報經(jīng)營(yíng)計劃、預決算方案、“三重一大”事項決策情況等，進(jìn)一步規范子公司依法行權履職能力。

（2）加強子公司管理。巡察期間，鷹翔機械設備租賃有限公司和平水智能停車(chē)場(chǎng)服務(wù)有限公司均處于注銷(xiāo)階段，故未及時(shí)上報有關(guān)信息。目前，公司已印發(fā)《公司派駐全資子公司執行董事、監事向股東會(huì )報告制度》，明確要求了子公司負責人定期匯報經(jīng)營(yíng)情況和重要工作進(jìn)度，確保公司上下信息統一、不出紕漏。

（3）完善子公司法人治理結構。各子公司結合自身實(shí)際情況修訂完善了各自《公司章程》，明確了公司類(lèi)型、經(jīng)營(yíng)范圍、股東職權、董事會(huì )職權、經(jīng)理層職權，規范了“三會(huì )一層”權責邊界等。

12.合法性審查不到位。大量合同簽訂不規范，存在法律風(fēng)險。如尼龍新材料開(kāi)發(fā)區供水特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中特許經(jīng)營(yíng)權的有效期空白;平水司與平煤神馬建工集團、福建晉江市石英砂實(shí)業(yè)有限公司之間的債權轉讓協(xié)議未簽署生效日期;建設工程招標代理合同中乙方無(wú)法定代表人或授權代理人簽字;工程建設監理合同當事人地址、電話(huà)、開(kāi)戶(hù)銀行等重要信息缺失;平水司工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同沒(méi)有日期，平水二供公司工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同日期空白等。

整改情況：

（1）認真梳理近年來(lái)公司簽訂的各項合同及協(xié)議，對存在紕漏或法律風(fēng)險的進(jìn)行了補充完善。與尼龍城建設投資有限公司、尼龍城水務(wù)公司充分溝通，補充了特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議中的有效期期限；與平煤神馬建工集團、福建晉江市石英砂實(shí)業(yè)有限公司等合同方達成一致意見(jiàn)，補充協(xié)議的各項有效信息，完善建設工程招標代理合同、工程建設監理合同、工業(yè)品買(mǎi)賣(mài)合同等有關(guān)信息，確保合同合法合規，規避其他風(fēng)險。

（2）制定《公司法律顧問(wèn)工作制度管理辦法（試行）》，加強法律顧問(wèn)審查的專(zhuān)業(yè)性和職業(yè)性，進(jìn)一步強化合同審查，杜絕類(lèi)似瑕疵出現，防范法律風(fēng)險。

（二）主責主業(yè)不聚焦，輔業(yè)落實(shí)市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)要求不到位

13.推進(jìn)管網(wǎng)空白區建設滯后。截至2023年6月底，平水司管網(wǎng)空白區域面積達42平方公里，占城區總面積的9.97%。2020年1月至2023年7月期間，平水司新拓展用戶(hù)共231戶(hù)，全是衛東所新拓展用戶(hù)。

整改情況：

（1）委托中國市政工程中南設計研究總院編制了《平頂山市城市給水工程專(zhuān)項規劃》，并提交我市有關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。該規劃通過(guò)實(shí)施后將推進(jìn)我市城區供水管網(wǎng)向外延伸擴展，進(jìn)一步提升供水管網(wǎng)覆蓋范圍。下步工作中，公司將積極與我市城管等部門(mén)溝通對接，力爭盡快審核通過(guò)該項規劃，并積極籌備后續項目建設的準備工作，不斷擴大我市供水管網(wǎng)覆蓋范圍。

（2）加快開(kāi)展城鄉供水一體化工程。配合湛河區政府實(shí)施了“湛河區城鄉供水一體化”項目，總投資約1億元，該項目完成后可覆蓋城區南部61個(gè)行政村，擬于2024年底前竣工運行。目前，已有15個(gè)行政村正在進(jìn)行供水管網(wǎng)建設，其中6個(gè)行政村已驗收通水，其他行政村原則上可于2024年6月底前通水運行。

（3）公司已于2019年-2021年在平安大道東北部鋪設了DN400-800mm供水干管，待周邊用戶(hù)提出用水需求后可迅速鋪設分支管網(wǎng)滿(mǎn)足用戶(hù)需求。

14.違背市場(chǎng)規律致使供水市場(chǎng)逐漸萎縮。2020年以來(lái)，黨委沒(méi)有充分認識把握市場(chǎng)規律，利用在本地供水服務(wù)的市場(chǎng)支配地位，對不同售水主體執行同城不同價(jià)，如對平煤供水分公司執行2.2元/m³、尼龍城水務(wù)有限公司第一階梯執行2.9元/m³,而對新城水務(wù)有限公司執行1.45元/m³，供水定價(jià)超出平煤供水分公司、尼龍城水務(wù)有限公司2家企業(yè)承受能力，導致2家企業(yè)不愿由平水司供水，平水司售水量及售水收入出現明顯下滑。2021年利潤總額約 9523 萬(wàn)元;2022年利潤總額約為134萬(wàn)元，同比利潤減少98%。2021年、2022年，平水司向尼龍城水務(wù)公司日平均供水量1.05萬(wàn)m³，2023年以來(lái)日平均供水量降為820m^3·。

整改情況：

公司立足市場(chǎng)，持續強化各項優(yōu)化供水營(yíng)商環(huán)境舉措，主動(dòng)與平煤股份供水分公司和尼龍城水務(wù)公司深入對接，以互利共贏(yíng)為原則商定供水躉售價(jià)格，力爭盡快確定向兩家公司的供水價(jià)格，并報請我市價(jià)格管理單位備案后執行。與此同時(shí)，公司主動(dòng)提升服務(wù)意識，加大與其他用戶(hù)的溝通協(xié)商力度，以?xún)?yōu)質(zhì)服務(wù)贏(yíng)得更廣泛的市場(chǎng)，確保供水量持續增長(cháng)。

15.供水管網(wǎng)應急搶修能力有待提升 。供水管網(wǎng)搶修施工作業(yè)不規范，流程不暢、效率不高。2022年9月15日，管網(wǎng)管理中心因搶修施工缺少科學(xué)預判，造成少量污水流入用戶(hù)管道而發(fā)生污水滲漏事故，并引發(fā)網(wǎng)絡(luò )輿情。平水司管理不善，未能有效標記、更新供水管網(wǎng)位置。2022年10月24日，豫鷹實(shí)業(yè)公司在開(kāi)源路馬莊轉盤(pán)處施工時(shí)，直接挖斷DN150閥門(mén)，后緊急關(guān)閉DN800閥門(mén)，造成姚電大道(亞星路至開(kāi)源路段)兩側用戶(hù)停水近5個(gè)小時(shí)。

整改情況：

結合我市供水管網(wǎng)現狀，制定并嚴格執行《公司應急搶修分級預案》和《公司重大風(fēng)險應急處置預案》，同時(shí)，成立應急搶修突擊隊，加強和規范對供水管道搶修現場(chǎng)管理和指揮，進(jìn)一步強化了急、難、險情況下反映及處突能力，堅決杜絕污水滲漏、施工斷管等情況，做到“小修不過(guò)夜、大修控時(shí)限”，“無(wú)感覺(jué)”服務(wù)能力有效提升，搶維修效率大大提高。

16.供水稽查不合規。未將違章用水行為移交有關(guān)部門(mén)處理。省、市城市供水管理辦法均對偷盜水等違章用水行為規定了處罰條款，但供水稽查大隊未按規定上報城市供水行政主管部門(mén),三年來(lái)追繳各類(lèi)違章用水約527萬(wàn)元，無(wú)1例被移交處理。部分違章用戶(hù)未被追繳“污水處理費”。違反《河南省城市污水處理費征收使用管理辦法》中“城市污水處理費”相關(guān)規定,2021年至2023年未被追繳“污水處理費”有154戶(hù)，占比62.3%。違章用水水費追繳流程不透明。存在追繳價(jià)格標準不一致、詢(xún)問(wèn)筆錄過(guò)于簡(jiǎn)單、金額認定無(wú)計算過(guò)程等不規范問(wèn)題，存在廉政風(fēng)險。

整改情況：

（1）及時(shí)移交違章用水行為。嚴格按照《河南省城市供水管理辦法》規定，進(jìn)一步規范用水稽查程序。公司已向城市供水主管部門(mén)進(jìn)行了匯報溝通，明確在今后的供水稽查工作中，除正常對違章用水行為進(jìn)行水費追繳外，還將詳細備案稽查程序和各項資料，并嚴格按照要求對符合條件的違章用水行為及時(shí)向城市供水主管部門(mén)進(jìn)行移交。

（2）按規定追繳污水處理費。目前，公司僅代收居民用戶(hù)的污水處理費，非居民用戶(hù)的污水處理費由市城市管理局直接收取。鑒于以上情況，公司嚴格落實(shí)水費追繳程序，追繳居民用戶(hù)水費中已包含污水處理費并足額上繳市城市管理局，追繳非居民用戶(hù)水費相關(guān)情況按要求及時(shí)上報至市城市管理局，由市城市管理局追繳其污水處理費。

（3）規范用水水費追繳流程。貫徹落實(shí)省住建廳等七廳委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于打擊盜竊城鎮公共供水及盜竊破壞公共供水設施等違法犯罪行為的規定》具體要求，嚴格按照市發(fā)改委印發(fā)的我市現行水價(jià)標準計算違章用水追繳金額；同時(shí)，制定《違章用水現場(chǎng)調查筆錄制度》，明確要詳細記錄追繳金額具體計算過(guò)程，保存現場(chǎng)查處的圖片資料，規范問(wèn)詢(xún)筆錄，確保追繳流程合法合規。

17.部分居民用戶(hù)用水成本偏高。當前居民用戶(hù)實(shí)行階梯水價(jià)，我市年階梯水價(jià)基準值與周邊地市相比偏低。我市第一階梯(0-120m³)，而周邊地市南陽(yáng)市(0-180m³)、三門(mén)峽市(0-144m³)、鄭州市(0-144m³)，致使我市居民用戶(hù)更容易進(jìn)入第二階梯，或第三階梯;本輪巡察又發(fā)現平水二供公司對本市21個(gè)小區1020戶(hù)居民超范圍收取二次加壓服務(wù)費(1.2元/m³)，涉及金額13萬(wàn)余元，造成部分居民用水高于非居民用水情形。巡察期間，巡察組就超范圍收取二次加壓服務(wù)費問(wèn)題要求黨委立行立改。

整改情況：

（1）公司已整理了我市目前供水及階梯水價(jià)現狀、南水北調原水費、周邊地市供水價(jià)格及階梯水價(jià)情況等信息，待我市籌備開(kāi)展水價(jià)改革調整時(shí)，公司將與價(jià)格主管部門(mén)充分溝通對接，提請價(jià)格主管部門(mén)在水價(jià)改革調整時(shí)同步合理確定我市居民用水階梯水價(jià)基準值。

（2）規范二次加壓服務(wù)費收取。2023年8月巡察期間，公司已組織了專(zhuān)人對平水二供公司接管的二次供水小區進(jìn)行排查、測壓和技術(shù)研究，對一次供水能滿(mǎn)足的樓層再梳理。隨著(zhù)我市供水環(huán)境的逐漸改善，至2023年8月，恒大御景半島、銀基譽(yù)府等21個(gè)混合小區目前一次供水已能夠滿(mǎn)足低樓層居民的用水需要。針對上述21個(gè)小區共1020戶(hù)混合小區內低樓層住戶(hù)，平水二供公司不再收取二次加壓服務(wù)費，按一次水價(jià)標準執行。針對已累計收取的約13萬(wàn)元二次加壓服務(wù)費，平水二供公司分期分批全額退還用戶(hù)，沖抵后續水費。同時(shí)，平水二供公司優(yōu)化建管運營(yíng)模式，嚴格執行標準，在今后新建樓盤(pán)的二次供水設計方案制定中，精準界定一次供水樓層，不該加壓的堅決不加壓，嚴格按一次水價(jià)標準執行。

18.社區直飲水站覆蓋率偏低。我市主城5區約有建成小區2066個(gè),平水二供直飲水僅覆蓋132個(gè)小區，安裝直飲水設備193臺，直飲水站點(diǎn)覆蓋率6.39%。

整改情況：

（1）加快直飲水站建設，以市場(chǎng)化原則，充分結合社區實(shí)際情況制定切實(shí)可行的直飲水站點(diǎn)建設方案，自巡察整改至今，已在湖岸新城、供電局社區等小區新安裝直飲水站17臺，累計在144個(gè)小區安裝211臺，并擬于2024年安裝80臺，力爭具備一定人口規模的小區實(shí)現全覆蓋。

（2）積極向市城市管理局匯報并與平煤股份供水分公司、新城水務(wù)公司主動(dòng)溝通，進(jìn)一步優(yōu)化直飲水站運營(yíng)，配合其他直飲水公司持續提高服務(wù)質(zhì)量，為我市居民提供更加方便、快捷、安全的供水服務(wù)。

19.涉嫌存在強迫交易。平水司利用其負責的供水區域內市場(chǎng)支配地位，要求房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)將給水工程交由其參控股子公司施工，或必須從子公司采購加壓設備，有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)反映工程和加壓設備價(jià)格均比市場(chǎng)價(jià)高。

整改情況：

從嚴貫徹落實(shí)《平頂山市城市供水管理辦法》（平政〔2009〕48號）中關(guān)于“新建、改建、擴建二次加壓供水設施設計方案要經(jīng)城市公共供水企業(yè)審查同意,設施竣工后,要經(jīng)城市供水行政主管部門(mén)和城市公共供水企業(yè)驗收,經(jīng)驗收合格后,方可投入使用”的規定，明確今后凡用戶(hù)自建的二次供水系統，公司將在市城市管理局的領(lǐng)導下，按照《平頂山市二次供水技術(shù)規范》共同進(jìn)行驗收，凡驗收合格的將由公司并網(wǎng)通水并裝表計量。待市發(fā)改部門(mén)將二次加壓費用納入基本水價(jià)后，針對全市二次加壓小區改造后符合條件的，公司將依法接收到戶(hù)。

同時(shí)，建議城市供水主管部門(mén)借鑒其他城市二次供水設備采購經(jīng)驗，采取政府公開(kāi)招標的方式，開(kāi)展城市二次供水設備準入廠(chǎng)家招標，招標結果向社會(huì )公開(kāi)公示，工程建設單位在招標廠(chǎng)家中自主選擇二次供水設備；公司也將持續加強各施工子公司管理，提升市場(chǎng)競爭能力，各施工子公司也將以公平的原則積極參與投標工作，在競爭中求生存。

20.信息公開(kāi)不充分。對“多人口家庭”用水優(yōu)惠政策宣傳不到位、群眾查詢(xún)不便捷，涉嫌故意隱瞞。如沒(méi)有在“便民服務(wù)手冊”宣傳頁(yè)中宣傳,“掌上營(yíng)業(yè)廳”相關(guān)優(yōu)惠政策又隱藏在子菜單中。

整改情況：

目前，公司已在“便民服務(wù)手冊”中使用專(zhuān)版宣傳“多人口家庭”用水優(yōu)惠政策；與微信運營(yíng)服務(wù)商對接，公眾號主界面“我的用水”板塊中增加“優(yōu)惠政策”一欄，方便用戶(hù)查閱。同時(shí)，公司還在供水服務(wù)客服大廳、平水二供客服大廳等窗口單位印制了“多人口家庭”用水優(yōu)惠政策宣傳頁(yè)，方便來(lái)訪(fǎng)用戶(hù)了解相關(guān)用水信息。下步工作中，公司將嚴格按照《公司信息公開(kāi)制度》，及時(shí)在客服大廳、微信公眾號、抖音號、公司網(wǎng)站等醒目位置公示優(yōu)惠政策、水質(zhì)水壓信息等供水信息。

21.輔業(yè)發(fā)展較為粗放。平水司黨委未有效推動(dòng)子公司實(shí)現市場(chǎng)化轉型，支持落實(shí)全資子公司作為經(jīng)營(yíng)主體的獨立經(jīng)營(yíng)職能不到位，子公司存在市場(chǎng)競爭能力不強、業(yè)務(wù)覆蓋面不廣、成本核算意識弱、同業(yè)競爭經(jīng)營(yíng)效益不高、管理模式粗放等問(wèn)題。內部機構改革以來(lái)，新成立的平水廣達公司、豫鷹實(shí)業(yè)公司等子公司市場(chǎng)拓展深度不夠，主要承接母公司內部工程，省水投工程量年均150億元左右，2020年以來(lái)沒(méi)有承接過(guò)省水投任何工程。子公司對材料的品牌、價(jià)格和質(zhì)量等無(wú)決定權，必須使用母公司統一采購的原材料。子公司因崗位工作所需招聘項目經(jīng)理，整個(gè)招聘過(guò)程中的公告發(fā)布、招聘面試、發(fā)文任命全部由母公司實(shí)施。

整改情況：

（1）各子公司積極承攬外部市場(chǎng)。豫鷹實(shí)業(yè)中標“湛河區城鄉供水一體化改造項目”，總投資約1億元，建設資金由湛河區政府負責籌集；平水廣達公司施工資質(zhì)由工程總承包三級升級為工程總承包二級，中標電子半導體產(chǎn)業(yè)園供水工程，總投資1550萬(wàn)元；平水設計公司啟動(dòng)資質(zhì)升級工作，擬申報市政工程（給水工程）專(zhuān)業(yè)乙級資質(zhì)和市政工程（排水工程）專(zhuān)業(yè)乙級資質(zhì)。同時(shí)，2023年10月以來(lái)，公司黨委、經(jīng)營(yíng)班子主要負責同志先后赴河南水投集團，向河南水投集團主要負責人進(jìn)行了匯報對接，商議了承攬工程施工事項。

（2）規范子公司材料采購。為確保子公司原材料選型符合國家水質(zhì)安全有關(guān)標準，在充分參照行業(yè)其他先進(jìn)企業(yè)經(jīng)驗做法的基礎上，公司進(jìn)一步優(yōu)化完善“集團管控”采購模式，充分征求子公司意見(jiàn)建議，使子公司充分參與采購全過(guò)程管理。目前，公司已擬定了2024年度材料設備招標采購方案，現正在征求子公司相關(guān)意見(jiàn)。

（3）規范子公司項目經(jīng)理競聘。明確子公司項目經(jīng)理評聘流程，各子公司結合自身工作需求，提出項目經(jīng)理評聘需求，經(jīng)公司人力資源管理部門(mén)審核和公司相關(guān)會(huì )議審議同意后，由子公司具體實(shí)施。

（三）管黨治黨不嚴，風(fēng)險防控仍存在漏洞

22.安排部署不到位。2020年以來(lái)，平水司黨委沒(méi)有專(zhuān)題研究和部署黨風(fēng)廉政建設工作，未專(zhuān)題聽(tīng)取年度黨風(fēng)廉政建設工作匯報和班子成員“一崗雙責”落實(shí)情況匯報。

整改情況：

堅持把黨風(fēng)廉政建設責任制的貫徹落實(shí)作為政治任務(wù)擺上重要位置，深刻認識黨風(fēng)廉政建設工作的重大意義，全面加強黨風(fēng)廉政建設。公司黨委按照上級部署及指示精神，于10月20日召開(kāi)黨風(fēng)廉政建設工作專(zhuān)題會(huì )議，專(zhuān)題研究部署全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作。會(huì )議集中學(xué)習了《習近平總書(shū)記關(guān)于全面從嚴治黨重要論述摘編》、通報了近期違反中央八項規定精神的典型案例，黨委書(shū)記、董事長(cháng)楊偉新對全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設和反腐敗下步工作進(jìn)行了具體安排部署。下步工作中，公司將從嚴貫徹上級要求，堅持每年召開(kāi)兩次黨風(fēng)廉政建設工作專(zhuān)題會(huì )議，安排部署黨風(fēng)廉政建設和反腐敗工作，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設責任制。

23.個(gè)別整改事項推進(jìn)不力。關(guān)于巡察反饋的“解決479.53畝土地資產(chǎn)未納入改制范圍等遺留問(wèn)題”，整改以來(lái)，平水司已推動(dòng)“有證未納入改制的288.1畝土地”完成資產(chǎn)確權工作,但剩余的“191.43無(wú)證土地”確權工作推進(jìn)不力。

整改情況：

公司進(jìn)一步強化責任落實(shí)，積極與市財政局、市自然資源和規劃局等部門(mén)對接，與無(wú)證土地所在地各級政府等開(kāi)展現場(chǎng)地籍調查，積極推進(jìn)土地確權及辦證工作，力爭及早解決遺留問(wèn)題。

24.執紀問(wèn)責不嚴肅。2023年5月，原勘測設計咨詢(xún)有限公司黨支部委員、副總經(jīng)理黃勇然因涉嫌私自參與高新區湛南棚戶(hù)區改造項目接水工程，被撤銷(xiāo)職務(wù)、調離原崗位，平水司黨委沒(méi)有同步給予其黨紀處分。2022年10月，豫鷹實(shí)業(yè)公司施工挖斷供水管網(wǎng)造成停水事件，統籌安全工作的安委會(huì )沒(méi)有牽頭調查處理,而是責成豫鷹實(shí)業(yè)公司和供水服務(wù)中心自行調查，一罰了之后還把豫鷹實(shí)業(yè)公司認定為當年度“安全生產(chǎn)單位”。

整改情況：

（1）根據《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》規定，公司于10月9日召開(kāi)黨委會(huì )，審議原平水勘測設計咨詢(xún)有限公司黨支部委員、副總經(jīng)理黃某某因涉嫌私自參與高新區湛南棚戶(hù)區改造項目接水工程問(wèn)題，給予其黨內嚴重警告處分。

（2）公司安委會(huì )于10月17日召開(kāi)會(huì )議，通過(guò)了關(guān)于撤銷(xiāo)豫鷹實(shí)業(yè)公司安全先進(jìn)單位的決定，撤銷(xiāo)了豫鷹實(shí)業(yè)公司2022年度安全生產(chǎn)先進(jìn)單位稱(chēng)號。

（3）在下步工作中，公司黨委認真履行全面從嚴治黨主體責任，從嚴執紀問(wèn)責，層層傳導壓力，對違反黨紀黨規的及時(shí)啟動(dòng)問(wèn)責程序，敢于動(dòng)真碰硬、鐵面問(wèn)責，維護風(fēng)清氣正的干事創(chuàng )業(yè)氛圍。

25.建設項目程序缺失。近年來(lái)，平水司投資決策、管理、監督未按投資管理制度執行(該制度直到巡察結束才提供)，部分投資未經(jīng)投資決策委員會(huì )、董事會(huì )審核，違反法定建設程序，準備不充分，項目建設隨意性大。

整改情況：

規范項目建設投資管理，嚴格按照《公司章程》《投資管理制度》規定履行必要審議程序，明確重大項目決策實(shí)施前，首先需由公司投融資委員會(huì )進(jìn)行集中審議，審議通過(guò)后報請黨委會(huì )前置研究和董事會(huì )審議，通過(guò)后方可由經(jīng)理層進(jìn)行落實(shí)。目前，公司已梳理了2024年擬實(shí)施的有關(guān)施工項目，待編制完畢《2024年度計劃》并對施工項目進(jìn)行微調完善后，將及時(shí)提交各層級會(huì )議進(jìn)行集中審議。

26.未按施工圖紙施工，涉嫌偷工減料。2023年，豫鷹實(shí)業(yè)公司負責施工的“開(kāi)源路道路景觀(guān)提升工程、湖岸新城項目工程”等4個(gè)項目，均存在不按施工圖紙施工，管溝底部未鋪中砂墊層就進(jìn)行管道安裝情形。

整改情況：

（1）開(kāi)源路道路景觀(guān)提升工程、湖岸新城項目工程”等4個(gè)項目在施工過(guò)程中，已由施工企業(yè)——豫鷹實(shí)業(yè)公司在日常監督檢查中發(fā)現相關(guān)問(wèn)題并整改完畢。

（2）嚴格落實(shí)國家關(guān)于工程施工管理的各項法律法規精神，修訂《工程項目建設管理辦法》，持續加強對子公司在工程施工領(lǐng)域管控力度，明確了“施工單位嚴格按照設計圖紙施工”等內容，并要求各子公司從嚴貫徹落實(shí)，進(jìn)一步強化工程施工管理，從嚴執行各項工程管理制度，堅持工程質(zhì)量終身責任制，確保施工質(zhì)量精益求精。

27.工程存在違法發(fā)包、分包情形。存在把工程直接發(fā)包、分包給不具備施工資質(zhì)單位施工，單位借用資質(zhì)施工情形。

整改情況：

嚴格落實(shí)工程施工管理的各項法律法規精神，在新修訂的《工程項目建設管理辦法》中明確“施工單位嚴格按照設計圖紙施工，禁止施工單位將工程進(jìn)行違法分包”等內容，并要求施工有關(guān)部門(mén)和各子公司從嚴貫徹落實(shí)。同時(shí)，公司要求紀檢部門(mén)持續強化對施工工作的監督檢查力度，不定期檢查各子公司工程管理情況，對發(fā)現違法發(fā)包、分包要進(jìn)行嚴肅問(wèn)責，堅決杜絕違法發(fā)包、分包情形。

28.未按要求剝離對職工家屬區的公共服務(wù)職能。根據《關(guān)于國有企業(yè)職工家屬區“三供一業(yè)”分離移交工作指導意見(jiàn)》規定，2019年起國有企業(yè)不再以任何方式為職工家屬區“三供一業(yè)”承擔相關(guān)費用。但2020年以來(lái)，平水司仍對已房改的4個(gè)小區942戶(hù)職工家屬院支付物業(yè)維修費共22.50萬(wàn)元。三年來(lái)家屬院住戶(hù)未交過(guò)物業(yè)費。

整改情況：

2022年以來(lái)，公司家屬區被所在社區列入了改造范圍，目前均正在進(jìn)行改造。公司嚴格執行《關(guān)于國有企業(yè)職工家屬區“三供一業(yè)”分離移交工作指導意見(jiàn)》相關(guān)規定，不再承擔職工家屬區物業(yè)維修費用，對職工家屬區物業(yè)服務(wù)開(kāi)展市場(chǎng)化管理，待上述小區改造完畢后，公司將積極與社區對接，引入第三方物業(yè)公司進(jìn)行統一管理。

29.違反中央八項規定精神問(wèn)題仍有發(fā)生。長(cháng)期借用下屬子公司豫鷹實(shí)業(yè)公司公務(wù)車(chē)2輛,保險和審車(chē)費用由豫鷹實(shí)業(yè)公司負擔，存在公車(chē)私用情形。

整改情況：

（1）嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定精神，進(jìn)一步加強內部財務(wù)管理，修訂完善并從嚴執行《公司車(chē)輛管理制度》，規范車(chē)輛租用及使用流程，從嚴規范公車(chē)管理，強化對公務(wù)出行和公車(chē)使用的監督，明確要求高層管理人員日常出行均需自行負責并承擔相應費用，公務(wù)車(chē)僅承擔臨時(shí)任務(wù)出行，徹底杜絕公車(chē)私用。

（2）針對公司使用下屬子公司車(chē)輛一事，2023年11月，經(jīng)公司黨委會(huì )審議研究后，公司已與子公司——豫鷹實(shí)業(yè)公司簽訂車(chē)輛租用協(xié)議，按照專(zhuān)業(yè)評估公司的評估結果支付車(chē)輛租賃費用5900元/月，并明確該車(chē)輛僅用于公務(wù)出行。

（四）組織建設不扎實(shí)，內部管理不規范

30.推動(dòng)黨建工作進(jìn)章程不到位。2019年5月，平水司落實(shí)黨建工作總體要求進(jìn)母公司章程，但督促指導下屬子公司“黨建工作進(jìn)章程”不到位。

整改情況：

按照省委《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導加強黨的建設的實(shí)施意見(jiàn)》，督促各子公司加快完成黨建專(zhuān)章入《公司章程》工作。截止目前，各子公司已全部將“黨建工作”專(zhuān)章列入了《公司章程》，下步各子公司將嚴格按照程序提交股東審議并向注冊地工商局備案。

31.支部班子不健全。2020年以來(lái)，內部機構改革導致基層黨支部撤并頻繁，支部書(shū)記空缺較多。截至2023年8月，平水司18個(gè)黨支部(含黨總支)中12名支部書(shū)記空缺，其中供水稽查隊支部、湛河營(yíng)業(yè)所支部書(shū)記空缺時(shí)間均達2年之久。

整改情況：

（1）嚴格按照《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》規定，嚴格落實(shí)組織程序，9月1日召開(kāi)黨委會(huì )集中審議，對白龜山水廠(chǎng)支部等7個(gè)黨支部已配備了黨支部書(shū)記。

（2）下步工作中，公司將以黨支部換屆選舉為重要契機，按照“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實(shí)、敢于擔當、清正廉潔”新時(shí)期好干部標準，及時(shí)選優(yōu)配強、全部配齊所有缺職的黨支部書(shū)記，切實(shí)把政治素質(zhì)高、職工威望好、工作能力強的優(yōu)秀黨員干部放在黨支部書(shū)記崗位，保證各黨支部以新的精神狀態(tài)、新的奮斗姿態(tài)、新的作風(fēng)面貌在公司改革發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮堡壘作用。

32.黨員發(fā)展程序不合規。2020年以來(lái)，平水司共發(fā)展黨員12名，其中10名程序不合規。如以舉手表決代替票決;預備黨員轉正時(shí)未召開(kāi)黨員大會(huì );入黨志愿書(shū)上記錄的黨員大會(huì )開(kāi)會(huì )日期、參會(huì )人數與黨員大會(huì )記錄不一致等。

整改情況：

公司認真梳理2020年以來(lái)黨員發(fā)展有關(guān)資料，嚴格對照有關(guān)要求查找存在的問(wèn)題和不足。在下步工作中，公司將進(jìn)一步加強黨建工作人員培訓教育，扎實(shí)做好黨建黨務(wù)工作，嚴格規范“雙推雙評三全程”各環(huán)節工作，確保黨員發(fā)展全過(guò)程嚴謹規范、記錄完備。

33.違規沖減長(cháng)期股權投資。2022年，豫鷹實(shí)業(yè)公司違反《小企業(yè)會(huì )計準則》規定，在不屬于“無(wú)法收回的長(cháng)期股權投資”情況下，違規沖減設立三級公司平水智能停車(chē)場(chǎng)時(shí)投資的50萬(wàn)元。

整改情況：

2023年11月，公司按照《小企業(yè)會(huì )計準則》有關(guān)規定，已在長(cháng)期股權投資損益調整科目進(jìn)行了核算整改。下步工作中，公司將進(jìn)一步規范子公司財務(wù)管理，加強財務(wù)業(yè)務(wù)學(xué)習，提升會(huì )計核算水平，規范處理各項財務(wù)工作。

34.往來(lái)賬長(cháng)期掛賬未清理。截至2023年6月底，平水司掛賬各項應收款約7545 萬(wàn)元(欠繳水費、應收股利等)。

整改情況：

公司已加強應收賬款催繳力度，將長(cháng)期未能收回的應收款項納入重點(diǎn)催繳范圍，每月督促責任單位按時(shí)催收。特別是針對市財信公司借款、平煤神馬集團“三供一業(yè)”移交改造尾款等大額款項，公司積極與市財政局、平煤神馬集團等溝通對接，截止目前，市財信公司借款已收回500萬(wàn)元、平煤神馬集團“三供一業(yè)移交改造尾款已收回700萬(wàn)元、平煤股份供水分公司水費已收回2500萬(wàn)元。下步工作中，公司將繼續加強溝通匯報力度，全力催要并力爭欠款早日回籠。

35.固定資產(chǎn)應記未記。平水智能停車(chē)場(chǎng)公司于2020年5月運營(yíng)，前期投入設備等資金共649.36萬(wàn)元，至今仍在豫鷹實(shí)業(yè)公司合同履約成本科目掛賬，沒(méi)有計入固定資產(chǎn)科目。

整改情況：

2023年11月，公司完善平水智能停車(chē)場(chǎng)公司竣工結算等資料，已將平水智能停車(chē)場(chǎng)公司全部建設成本結轉為固定資產(chǎn)，完成了整改工作。下步工作中，公司將進(jìn)一步強化子公司財務(wù)管理水平，及時(shí)掌握工程建設進(jìn)展，按時(shí)辦理相關(guān)合規手續，確保固定資產(chǎn)應記盡記。

36.存在公款私存情形。豫鷹實(shí)業(yè)公司項目部未設立公戶(hù)，職工將工程款周轉金存入個(gè)人賬戶(hù)，2020年至2023年6月底期間涉及資金共計390.2萬(wàn)元。另供水用水稽查隊存在使用個(gè)人微信、現金方式收取追繳的水費情形;平水智能停車(chē)場(chǎng)也存在使用個(gè)人微信收取停車(chē)費問(wèn)題。

整改情況：

（1）規范子公司財務(wù)管理。截止2023年8月，豫鷹實(shí)業(yè)公司工程款周轉金所涉資金已全部歸還入賬，同時(shí)，在下步工作中加強資金管理和合同管理，嚴格以合同約定支付工程進(jìn)度款，并持續加強對各項目部工程施工過(guò)程中安全、質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制和資金使用的監管。

（2）杜絕公款私存現象。平水智能停車(chē)場(chǎng)已設立公戶(hù)，停車(chē)費用統一存入公戶(hù)；規范違規用水稽查管理，違章用水水費追繳統一使用公司客戶(hù)服務(wù)中心公戶(hù)。

37.人事管理制度不完善。平水司2010年10月出臺《關(guān)于建立中層管理人員退出機制的暫行辦法》,規定“凡年滿(mǎn)男52歲、女50歲的中層管理人員，退居二線(xiàn)”，公司改制后一直沒(méi)有修訂完善。2020年以來(lái)，到齡的54名中層管理人員全部一刀切轉任非領(lǐng)導職務(wù),不符合干部能上能下有關(guān)規定，造成干部隊伍不穩定。另人員被協(xié)理后不到公司上班卻保留薪酬涉嫌“吃空餉”。

整改情況：

（1）公司嚴格落實(shí)組織程序，召開(kāi)黨委會(huì )集中審議2020年以來(lái)轉任非領(lǐng)導職務(wù)的54名中層管理人員相關(guān)事項，在充分征求其個(gè)人意見(jiàn)的基礎上，對19名非領(lǐng)導職務(wù)中層管理人員已于2023年9月重新安排實(shí)職。

（2）進(jìn)一步完善人事管理制度，統籌謀劃管理人員隊伍結構，在充分征求各方意見(jiàn)的基礎上，于11月28日印發(fā)了《公司中層管理人員管理辦法》，進(jìn)一步加強了中層管理人員隊伍建設，努力提高其綜合素質(zhì)和管理能力，凝聚起干事創(chuàng )業(yè)的進(jìn)取精神，打造有能力、有活力的中層管理人員隊伍。

38.存在人才斷層現象。受“一刀切”規定的影響，一些中層干部被迫離開(kāi)領(lǐng)導崗位后，公司中層崗位缺職未能跟進(jìn)遞補。截至巡察進(jìn)駐，18個(gè)中層正職崗位出現空缺，子公司普遍缺職總經(jīng)理。

整改情況：

自巡察開(kāi)始至今，經(jīng)公司黨委會(huì )研究并充分征求經(jīng)營(yíng)層意見(jiàn)，已對邱正強等20名中層管理人員進(jìn)行了輪崗交流。其中，對19名轉任非領(lǐng)導職務(wù)的中層管理人員已重新安排實(shí)職，17名均為中層正職管理人員，空缺黨支部負責人、紀檢監察審計室主任、安全部部長(cháng)，以及平水二供、平水勘測設計咨詢(xún)有限公司、平水水質(zhì)檢測有限公司總經(jīng)理均已到位，其余中層正職空缺崗位待公司黨委研究后進(jìn)一步解決。同時(shí)，下步工作中，嚴格落實(shí)《公司中層管理人員管理辦法》，加強人才隊伍建設，履行規定程序，建設素質(zhì)優(yōu)良、數量合理、結構科學(xué)的后備人才，形成梯次年齡結構合理、專(zhuān)業(yè)結構搭配科學(xué)的中層管理人員隊伍。

39.存在人才流失情形。公司共有13名高級技術(shù)人才,其中有8名近年來(lái)被“一刀切”轉任非領(lǐng)導職務(wù)，有的赴省水投就職，有的赴新城水務(wù)公司或尼龍城水務(wù)公司就職，造成人才流失，不利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

整改情況：

修訂完善了《公司中層管理人員管理辦法》，增補中層管理人員轉任非領(lǐng)導崗位及避免高級技術(shù)人才流失等相關(guān)內容，杜絕“一刀切”情況，確保中層管理人員隊伍穩定。同時(shí)，在充分征求意見(jiàn)后完善并實(shí)施《專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員評聘管理暫行辦法》，為高級技術(shù)人才搭建施展平臺，構建良好的企業(yè)人才儲備系統，為企業(yè)良好可持續發(fā)展打造良好的人才基礎。

三、下步整改措施

（一）提高思想站位，加強國企黨建。堅持把黨的政治建設放在首位，認真貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神特別是關(guān)于巡視巡察工作的重要論述，切實(shí)將黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風(fēng)建設、紀律建設和制度建設融入企業(yè)發(fā)展。自覺(jué)以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想指導供水工作實(shí)踐，把學(xué)習貫徹黨的二十大精神成果轉化為干事創(chuàng )業(yè)的強大動(dòng)力。深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的歷史性意義，樹(shù)牢“四個(gè)意識”，堅定“四個(gè)自信”,堅決做到“兩個(gè)維護”，將巡察整改與主題教育有機結合，把全面從嚴治黨的新要求在公司落地生根，全面加強基層黨組織建設，營(yíng)造風(fēng)清氣正的良好氛圍。

（二）樹(shù)立目標導向，抓好后續整改。盡管目前的整改已取得階段性成效，但與市委巡察組的要求相比還有一定差距，需要持續用力，久久為功。我們將本著(zhù)標本兼治的原則，扭住整改不松懈，確保高標準、高質(zhì)量完成整改任務(wù)。對按照時(shí)間節點(diǎn)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織“回頭看”，鞏固整改成果；對未到整改時(shí)限以及需要持續推進(jìn)的要加快工作進(jìn)度，加強日常監督，用好問(wèn)責利器。對責任不落實(shí)、整改不徹底、效果不明顯，甚至敷衍整改、虛假整改的要嚴肅追責，倒逼整改責任落實(shí)落地，確保整改工作取得實(shí)實(shí)在在的成效。

（三）堅持統籌兼顧，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。將抓好巡察整改納入年度供水工作全局，以巡察整改促進(jìn)公司各項工作全面提升。堅持穩中求進(jìn)工作總基調，銳意進(jìn)取、接續奮斗，持續做好“安全供水、優(yōu)質(zhì)服務(wù)”，沖刺全年各項目標任務(wù)，為我市“壯大新動(dòng)能、奮進(jìn)百強市”，全面建設社會(huì )主義現代化新鷹城作出應有的貢獻。

歡迎廣大職工群眾對優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項巡察整改情況進(jìn)行監督，如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：0375-2830010；聯(lián)系地址：平頂山市新華區礦工西路（南）270號；電子郵箱：zlsgsjcs@163.com。

 

 

2024年3月20日